Запрос в налоговую инспекцию о счетах должника

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Запрос в налоговую инспекцию о счетах должника». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. Как получить в ИФНС сведения о своих и чужих счетах

2. Как узнать счета должника по исполнительному листу?

3. Образец Запроса взыскателя в налоговую о счетах должника

4. О получении взыскателем сведений о счетах должника самостоятельно

5. Где получить актуальные сведения о счетах должника

6. Как получить сведения о счетах должника

000000, г. Москва, ул. Ленина, д. 2
(указывается налоговый орган и его адрес по месту учёта должника или взыскателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предоставлении сведений о должнике)

В соответствии с п. 9 и п. 8 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» прошу сообщить следующие сведения в отношении должника Общества с ограниченной ответственностью «….» (ОГРН 0000000000000 ИНН 0000000000 дата г.р. 16.12.2012):

о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
о количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

Запрашиваемые сведения прошу выдать на руки в установленные сроки представителю взыскателя по доверенности № 0 от 00 ноября 2016 года Иванову Ивану Ивановичу.

Приложение на … листах:

Копия исполнительного листа (серия ФС № 000000000) выданного Арбитражным судом г. Москвы 21 октября 2016 года – … л.;
Копия доверенности № 0 от 00 ноября 2016 года – 1 л.

Генеральный директор		____________	/Е.Н. Петров/
М.П.

Как получить в ИФНС сведения о своих и чужих счетах

В соответствии с пунктом 8 статьи 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций, владельцев номинальных банковских счетов судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения старшего судебного пристава или его заместителя, данного в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного старшим судебным приставом или его заместителем усиленной квалифицированной электронной подписью. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

Согласно пункту 9 статьи 69 вышеуказанного закона, у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

На основании вышеизложенного в соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ

ПРОШУ:

предоставить мне сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета ПАО «Стройинвест» ИНН 540133123456, а также о номерах этих расчетных счетов.

Приложение: оригинал исполнительного листа от 19.08.2016 серии ФС № 006192949 на 4 л. в 1 экз.

Обратиться за получением сведений о счетах должника взыскатель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе по месту своего нахождения (письмо ФНС РФ от 29.04.2016 № ГД-4-14/7818).

В запросе надо указать:

его основание (ссылка на положение закона);
конкретную цель заявителя.

Одновременно с запросом взыскатель должен предъявить подлинник или заверенную нотариусом либо судом, выдавшим исполнительный лист, копию исполнительного листа с не истекшим сроком предъявления к исполнению.

Если взыскатель запросил сведения у специализированной инспекции, осуществляющей функции единого регистрационного центра, на которую не возложена обязанность предоставлять такую информацию, то эта инспекция должна переслать запрос взыскателя на рассмотрение в УФНС по субъекту РФ и уведомить об этом заявителя.

Отказ в предоставлении сведений или возврат запроса не допускаются.

Как узнать счета должника по исполнительному листу?

На начальном этапе формирования задолженности кредитор пытается урегулировать проблему мирным путем, ведя переговоры с должником. Дополнительно направляются письменные претензии, уведомления. Когда досудебная процедура не приносит результата, взыскатель инициирует судебное разбирательство. При положительном исходе дела на руки истцу выдается исполнительный лист.

Кредитор вправе передать судебный акт на исполнение федеральной службе приставов, а также лично предъявить документ в кредитное учреждение, обслуживающее должника. Итак, запрос информации о расчетных счетах ответчика необходим первоочередно взыскателю. Информация позволяет произвести обращение иска на денежные средства, хранящиеся и поступающие на счет неплательщика.

Запросить сведения о деньгах, валюте может также пристав. Процедура необходима для выявления источников погашения исковых требований истца. Дополнительным правом получения информации о безналичных фондах обладает арбитражный управляющий при проведении процедуры банкротства граждан, организаций.

Официальный орган в России, уполномоченный предоставлять такие сведения – ИФНС. Специальный отдел принимает и обрабатывает ходатайства граждан, компаний, государственных служб. Единая информационная база инспекции хранит самые актуальные сведения, синхронизированные с финансово-кредитными учреждениями. Основная цель обращения – розыск источников погашения задолженности.

Обычно эта проблема решается гражданами, которые выступают в качестве взыскателей. Именно они имеют право обратиться в налоговую инспекцию за всеми сведениями о банках и других подобных организациях, где должник открыл свои счета.

Главное условие — наличие исполнительного документа на руках. Он выдается после того, как завершены судебные заседания по данному вопросу. Так же работники суда сами могут передать исполнительный лист приставам. К розыску имущества последние приступают самостоятельно, либо на основе отдельного заявления со стороны истца.

Постановление о начале поисков либо об отказе выдается истцам максимум через 3 дня после первого обращения. ФССП передает копии документа обеим заинтересованным сторонам.

Взыскатель может посетить любой территориальный орган, чтобы решить проблему. Это касается и отделения, которое ближе всего находится к постоянному месту проживания. Исполнительный лист обязательно предоставляется в этом случае оригиналом либо в виде копии, дополнительно заверенной нотариусом.

Главное – чтобы срок предъявления к исполнению не истек. После предъявления документа последний возвращается бывшему владельцу.

Часто бывает так, что изначально сведения относительно имущества должника отсутствуют. Тогда исполнитель, чью роль играет пристав, может запросить данные у проверяющих органов. Главное – опираться на общий размер задолженности.

Взыскатель и сам может обратиться к налоговикам, если есть исполнительный лист, срок действия которого не кончился.

Относительно запросов по сведениям отсутствуют какие-либо строгие правила. Потому составление будет произвольным. Главное – чтобы указанной информации хватало для идентификации должника.

В образце заявления в ИФНС о предоставлении сведений о счетах должника указываются:

Данные заявителя. Это касается ФИО, индекса с почтовым адресом, контактного телефона.
Описательная часть. Следует написать о том, когда и какой орган выдавал исполнительный лист. Отдельной строчкой идут реквизиты.
Мотивировочная часть. Ее содержит любой образец запроса в налоговую о предоставлении информации о счетах должника.
Часть с просьбой. Надо указать, что именно требуется сделать со стороны адресата.
Данные самого должника, включая ИНН и ФИО, юридический адрес, наименование, ОГРН.
Дата с личной подписью.

В запросе можно дополнительно сказать о том, в какой форме требуется отправить ответ.

С образцом запроса в налоговую об открытых счетах должника по исполнительному листу вы можете ознакомиться по ссылке.

Существует множество нюансов, о которых обычные граждане узнают некоторое время спустя:

Работа приставов часто вызывает нарекания, особенно, в вопросах сроков. Это связано с тем, что многие документы идут от одного адресата к другому по обычной почте.
Набор средств для сбора информации у приставов так же ограничен. Зачастую все, что они делают – это составление запросов в соответствующие контролирующие органы. Из-за чего скорость взыскания опять же замедляется.

Нотариальная копия исполнительного листа понадобится, если выяснится, что средств на счету не хватает для погашения долга. Именно с этим документом после общения с банком обращаются к Федеральной налоговой службе.

Для взыскания задолженности с должника требуется приготовить два документа:

Заявление в налоговую структуру о наличии денежных средств в банке у заемщика.
Заявление в банк о взыскании долга по исполнительному бланку.

В отношении ходатайств на получение данных о счетах должника какие-либо правила отсутствуют. Поэтому, оформление обращения выполняется в произвольном формате. Главным в данной декларации является то, чтобы внесенной информации о должнике хватило для его идентификации. И конечно, просьбу нужно оформлять в деловом стиле, как и любые служебные письма подобного рода.

В заявлении в ИФНС, при отображении данных о наличии денежных средств в банке должника необходимо указывать следующее:

Сведения о заявителе (полный адрес с почтовым индексом, Ф.И.О. контактный телефон).
Содержательный раздел. Здесь требуется отобразить данные о том, когда и какой структурой выдавалось исполнительное решение, с указанием в отдельной строчке реквизитов.
Мотивированный раздел. Требуется указать все сведения о наличии денежных средств в банке должника.
Раздел с просьбой. Тут указывается, что необходимо выполнить со стороны заявителя.
Информация о должнике, с отображением сведений о: ИНН, Ф.И.О., юридическом адресе, названии и ОГРН.
В конце заявления ставится дата и личная подпись заявителя.

В обращение можно дополнительно сообщить о том, в каком виде желательно направить ответ.

В качестве дополнительных аргументов можно предъявить паспорт вместе с оригиналом исполнительного акта, которые увеличат шансы на получение положительного ответа.

Для отправки такого заявления нужно подготовить материалы в 2-х экземплярах. Инспектор при принятии материалов проверяет соответствие оригинала с предоставленными ксерокопиями и, при отсутствии замечаний, возвращает оригинал владельцу и ставит отметку на экземпляре подателя заявления о принятии бумаг к рассмотрению.

В заявлении обязательно указываются сведения о компании-взыскателе:

наименование
идентификационный номер налогоплательщика (или код иностранной организации)
государственный регистрационный номер
место государственной регистрации
юридический адрес (п. 3 ч. 2 ст. 8 закона № 229-ФЗ). (6)

Если в банке у должника открыто более одного счета, взыскание будет произведено со всех банковских счетов в объеме содержащегося в исполнительном документе требования (п. 1.5 Положения о порядке приема и исполнения , утв. Банком России 10.04.06 № 285-П). (7)

Для исполнения требований, содержащихся в исполнительном листе, в заявлении нужно указать реквизиты банковского счета взыскателя, на который банк будет перечислять взысканные денежные средства (п. 1 ч. 2 ст. 8, ч. 7 ст. 70 закона № 229-ФЗ). (8)

Если находящихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения требований, банк перечисляет имеющиеся средства и по мере поступления денежных средств продолжает дальнейшее исполнение. О произведенных перечислениях банк сообщает взыскателю незамедлительно (ч. 9 ст. 70 закона № 229-ФЗ).

Подлинник (или дубликат) исполнительного листа в обязательном порядке представляется в банк вместе с заявлением (п. 1.2 Положения о порядке приема и исполнения , утв. Банком России 10.04.06 № 285-П). Срок его исполнения также не должен истечь к моменту направления заявления в банк.(10)

Юристы говорят, что выиграть суд — это 10% успеха. Остальные 90% — это взыскать с должника деньги. Для этого нужно как минимум обладать сведениями о счетах должника. Итак, вы выиграли суд.

У вас на руках исполнительный лист, где указано, что суд решил взыскать с проигравшего в вашу пользу определённую сумму.

Что дальше? Что делать с этим листом, чтобы получить деньги на счёт? Вариантов два: • отдать лист судебным приставам-исполнителям; • отнести лист в банк, где у должника открыть счёт, чтобы банк перечислил деньги вам.

Первый вариант плох своей сложностью и длительностью. Пристав должен перечислить вам деньги в течение 2-х месяцев (п.1 ст. 36 закона «Об исполнительном производстве»), но на практике эти сроки очень сильно затягиваются. Причина – огромное количество работы пристава.

Одним из самых эффективных способов исполнить решение суда и произвести эффективное взыскание задолженности – это предъявить соответствующий документ для его принудительного исполнения в кредитную организацию, в которой у должника открыт работающий расчётный счёт.

Важным для взыскания денежных средств является знание порядка предъявления исполнительного листа в банк и умение, в соответствии с требованием закона, составить соответствующее заявление. Результатом правильных действий будет взыскание задолженности и перечисление банком денежных средств на счёт, указанный в заявлении о предъявлении исполнительного документа.

Достаточное для исполнения судебного акта количество денежных средств на расчётном счёте должника позволит взыскателю удовлетворить свои требования максимально быстро. Без волокиты, которую вам с радостью предоставят в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов.

В связи с этим возникает закономерный вопрос. Где достоверно и законным способом получить информацию о наличии действующих расчётных счетов должника и их реквизитах? Ведь информация о счетах относится к категории сведений ограниченного доступа.

В данной статье рассмотрим, как взыскателю самостоятельно и не выходя за рамки закона узнать необходимые информацию о расчётных счетах должника.

Например, вы купили дебиторскую задолженность и стали полноценным взыскателем со свойственными этой категории задачами. задача взыскателя – взыскать, исполнить решение суда.

Дебиторка, это не ценные бумаги, не слитки драгоценных металлов, не валюта. Дебиторская задолженность не является таким активом прибыль от которого ожидается через два-три года. Хотя, по факту так оно часто и получается.

Именно в возможности оперативно решить задачу взыскания и ценится умение законно получить информацию, доступ к которой ограничен.

В Федеральную налоговую службу поступают обращения взыскателей в связи с отказом инспекций, осуществляющих функции единых регистрационных центров, в представлении взыскателю сведений о банковских счетах должника.

В этой связи ФНС России сообщает следующее.

Пунктом 8 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 указанной статьи. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

Согласно позиции ФНС России обратиться за получением указанных сведений взыскатель может в любой территориальный налоговый орган.

В случае обращения взыскателя с запросом о представлении сведений о счетах должника в специализированную инспекцию, осуществляющую функции единого регистрационного центра, на которую не возлагаются обязанности по предоставлению взыскателю сведений о банковских счетах должника, такой инспекции следует переслать запрос взыскателя на рассмотрение в УФНС России по субъекту Российской Федерации с уведомлением об этом заявителя.

Возврат заявителю запроса без рассмотрения в приведенном случае является недопустимым.

Информацию, изложенную в настоящем письме, необходимо довести до нижестоящих инспекций, осуществляющих функции единых регистрационных центров.

Действительный государственный
советник РФ 3-го класса

Д.Ю. Григоренко

Образец Запроса взыскателя в налоговую о счетах должника

После выигранного суда и получения решения вместе с исполнительным листом требуется каким-то образом получить от должника присужденные денежные средства. Идеально, если он выплатит деньги добровольно. Но бывает и обратный вариант, когда компании приходится обивать пороги разных инстанций, чтобы по решению суда получить свои долги.

Для этого компания (взыскатель) может воспользоваться несколькими инструментами, предоставленными ей действующим законодательством: предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов или в кредитную организацию (банк).

Вместе с тем после предъявления исполнительного листа в службу судебных приставов, возможно, ей придется «заставлять» пристава выполнять свою работу: направлять запросы, искать открытые счета и имущество должника.

Для предъявления исполнительного листа в банк требуется как минимум знать наименование банка, где открыт счет должника, а еще лучше – и реквизиты счета должника.

Рассмотрен вопрос о предоставлении налоговыми органами сведений о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника; о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте; об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках.

Взыскатель может получить такие сведения по запросу, оформленному по определенным правилам. Также предоставляется подлинник или заверенная копия исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.

При предъявлении копии проверяется достоверность документа.

В соответствии с законодательством об исполнительном производстве у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков, в которых открыты счета должника, а также о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

Обязательным условием при этом является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

В этой связи разъясняется, в частности, следующее:

запрос о предоставлении конфиденциальной информации оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы фельдсвязью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый орган;

в запросе указывается основание (ссылка на положение федерального закона), устанавливающее право пользователя на получение конфиденциальной информации, конкретная цель, связанная с исполнением пользователем определенных федеральным законом обязанностей, для достижения которой ему необходимо использовать запрашиваемую конфиденциальную информацию;

подпись должностного лица, имеющего право направлять запросы в налоговые органы, подтверждается печатью канцелярии пользователя, при направлении запросов по телекоммуникационным каналам связи подпись должностного лица подтверждается электронной цифровой подписью;

при обращении с запросом взыскатель должен одновременно предъявить подлинник или заверенную в установленном порядке копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению. При предъявлении подлинника исполнительного листа налоговый орган после документального фиксирования факта его наличия обязан возвратить подлинник взыскателю.

В Название налоговой инспекции
Адрес

от взыскателя
ФИО полностью или название организации
Почтовый адрес
Контактный телефон
Контактное лицо

Запрос о предоставлении конфиденциальной информации
(о банковских счетах должника)

Решением название суда постановлено взыскать с название или ФИО должника в пользу ФИО или название взыскателя _______ рублей (решение вступило в законную силу ___.___.201__). На основании решения ___.___.201__ взыскателю выдан исполнительный лист ВС № ___________ со сроком предъявления к исполнению 3 года. Исполнительный лист находится у нас на руках, на исполнение не предъявлен. На момент обращения с настоящим запросом срок предъявления к исполнению не истек.

Частью 8 ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

Сведения о расчетных счетах должника будут использованы нами для предъявления исполнительного листа к исполнению в банк должника в порядке ст.8 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

В связи с изложенным, просим вас предоставить сведения о наличии расчетных счетов с указанием кредитных организаций, в которых эти счета открыты по:

название или ФИО должника, ИНН _____, ОГРН ______.

При исполнении вступившего в законную силу решения суда часто также бывают трудности. Проблема, в основном, упирается в бездействие судебных приставов исполнителей. Хорошо если отдел находится рядом с взыскателем, и можно на регулярной основе посещать судебного-пристава исполнителя, а также его руководство. А если должник далеко?

Я давно понял, что лучше обходить службу стороной, лучше все делать самому.

Закон многие действия позволяет делать, например, можно отнести исполнительный лист сразу в банк должника, и банк перечислит деньги на счет взыскателя.

Можно также в налоговой запросить определенные сведения.

Вот об этом поподробнее и остановлюсь.

Пунктом 9 статьи 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

По первому пункту, в последнее время, вроде вопросов не возникает. По второму и третьему, пока сведения налоговая не выдает.

О получении взыскателем сведений о счетах должника самостоятельно

В том случае, если у должника открыто несколько расчетных счетов, возникает проблема: на какой именно счет предъявить исполнительный лист? Лучше, для взыскателя, если все счета находятся в одном банке. Тогда в заявлении о предъявлении исполнительного листа реквизиты счетов можно и не указывать, достаточно будет наименования должника и его адреса.
Большое количество данных можно получить из открытых источников – например, сети Интернет. У сотрудника ФССП ограниченный лимит времени и скурпулезно искать информацию по каждому дебитору он просто физически не в состоянии. Сегодня у каждой действующей компании есть свой сайт, где, зачастую, раскрывается очень много данных об организации. Например, в разделе сайта «Наши реквизиты» часто указываются номера банковских счетов. Более того, открытые акционерные общества по законы должны раскрывать очень много информации, в том числе и на своих сайтах. Таким образом, большое количество данных об организации открыты и доступны каждому.

Данный запрос можно отправить через интернет (при наличии квалифицированной электронной подписи), по почте (ОБЯЗАТЕЛЬНО! Заказным письмом с уведомлением о вручении) либо отдать лично.

Запрос составляется произвольно. Вначале пишем свои ФИО, адрес и контактные данные. Затем описываем реквизиты исполнительного листа, когда и каким органом он был выдан. Ссылаясь на закон, просим предоставить налоговую организацию информацию о номерах банковских счетов должника. В конце ставим дату и подпись.

Договор оказания услуг и иные документы. Обычно деловые бумаги содержат раздел «Реквизиты и подписи сторон», где прописаны название банка, номер р/с, к/с и БИК. Данные сведения могут быть указаны в различных актах, например, приема услуг, счетах-фактурах и товарных накладных. При безналичном расчете все входящие и исходящие финансовые операции можно посмотреть через банк-онлайн в личном кабинете. В некоторых случаях реквизиты расчетного счета есть на бланке компании в шапке или в штампе.

Можно обратиться в банк, который указал должник при заключении договора. Однако существует вероятность, что данный счет окажется закрытым или неверным. А информация о расчетных счетах организации представляет собой коммерческую тайну, поэтому доступ к ней ограничен. Тогда возникает другой вопрос: как узнать расчетные счета организации должника? Для этого вам придется самостоятельно выяснить в каком банке открыты счета у интересующей вас компании.

Однако есть и другой вариант – самостоятельно принять меры для исполнения решения суда. Так, кредитор вправе предъявить исполнительный лист непосредственно в банк должника, чтобы с его счета была списана необходимая сумма (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», далее – закон № 229-ФЗ). Это позволит существенно сэкономить время на исполнительные процедуры и опередить других взыскателей.

В перечень лиц, уполномоченных запрашивать справки о расчетных счетах входят:

сами владельцы счетов;
представители судебных органов;
представители счетной палаты РФ;
представители ПФР и ФСС;
судебные приставы — исполнители;
представители Следственного комитета РФ;
другие должностные лица, которые указаны в Законе «О банках».

Кроме того, получить справку может ваш представитель по доверенности. Некоторые специалисты говорят, что заверять доверенность у нотариуса не нужно, но известны случаи, когда из-за отсутствия нотариально заверенной доверенности представителю отказывали в выдаче справки.

Помимо этого, направить запрос могут и лица, являющиеся взыскателями задолженности по решению суда. Такой запрос можно направить в любое отделение ФНС.

Что касается самих компаний, то правом получения данной справки обладают следующие лица:

руководитель;
гл. бухгалтер;
ряд других работников, которые указаны в учредительной документации.

А также отметим, что справка о наличии открытых счетов имеется свой срок действия — 1 месяц с даты выдачи.

Если запрос получен от пристава-исполнителя, то должна быть приложена ссылка на документ, который служит основанием для исполнительного производства. Затем, когда информация по счетам будет выявлена, в банковскую организацию направляется постановление о наложении взыскания на средства, расположенные на счетах.

Судебным органам данная справка может понадобиться в нескольких ситуациях:

при розыске имущества должника;
в случае когда компания уже признана банкротом, и осуществляются надзорные мероприятия за ее счетами.

В соответствии с требованиями закона, информация, содержащаяся в справке, является конфиденциальной. Но если в банковскую организацию будут предоставлены все необходимые бумаги для её оформления, сведения о счетах должника выдаются в обязательном порядке.

Однако, информация предоставляется только в рамках суммы, необходимой для исполнения обязательств перед судебными органами. Составляется справка в данном случае не дольше 7 рабочих дней с момента поступления официального запроса.

В выданной справке содержится следующая информация:

список всех счетов, которые открыты у компании;
вид валюты, в которой ведутся операции по счету;
наименование банковского учреждения или организации, в которой открыты счета.

Образец справки составляется в свободной форме.

Если обращаетесь в банковскую организацию, то нужно предоставить:

ИНН/КПП;
наименование вашей компании;
контактные данные для связи с вами;
адрес для отправки документа;
информацию о лице, которое заберет готовую справку.

Если будете обращаться в ФНС, подготовьте:

ваш паспорт;
выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
заявление, заполненное в произвольной форме (образец см.выше).

В заявлении вы должны в обязательном порядке указать, с какой целью просите выдать справку, а также предоставить правовое обоснование для её выдачи.

На второй вопрос ответа не получил ни от кого. то что ему дается 2 месяца на взыскание, я и сам знаю. иносказательно вопрос звучит так: что должен делать пристав для взыскания в какой последовательности и в какие сроки. На этот вопрос никто не ответил. так за что мне ставить плюсы? Почему я должен зачесть половинчатый ответ за полный ответ?

рекомендую подать письменное заявление в ОСП, в котором изложить ситуацию — о том, что должник не исполняет требования исполнительного листа и игнорирует исполнительное производство и просите: 1. Произвести исполнительные действия предусмотренные законодательством РФ по взысканию долга с должника. 2. Сделать запросы в соответствующие органы о наличии у должника:1) Объектов недвижимости. 2) Транспортных средств. 3) Инвестиционных отношений.3. Запросить документы и сведения следующего характера: 1) Сведения о наличии у должника всех открытых счетов, вкладов в банках и иных кредитных организациях, а так же о поступлениях на них денежных средств (в рублях и в иностранной валюте), его ИНН. 2) Если должник физическое лицо то — Сделать запрос в органы трудоустройства по вопросу обращений о трудоустройстве и трудоустройстве должника.4. Вызвать должника для дачи объяснений. 5. Сделать запросы во все отделения службы судебных приставов о наличие задолженности у физических или юридических лиц перед должником и размерах взыскиваемых средств, в пользу должника. 6. Дать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 7. В целях обеспечения исполнения исполнительного документа наложить арест на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, в том числе счета в банках, денежные средства и ценные бумаги должника (с обращением взыскания). 8. Произвести оценку имущества.9. Предупредить об уголовной ответственности. 10. В установленном порядке взаимодействуя со всеми гос. органами произвести розыск должника. 11. Сделать запрос в ЦОРИ ____ УВД на транспорте МВД РФ по вопросу приобретались ли должником билеты на выезд и въезд на (из) территории ____ области. 12. Установить временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации и ______ области. 13. Выполнить иные действия необходимые для своевременного взыскания долга с должника. 14. О принятом решении и выполненных мероприятиях по каждому пункту заявления, прошу сообщить письменно в установленные законом сроки и порядке в мой адрес. Вам должны дать письменный ответ. Далее постоянно контролируйте приставов-если не будут действовать — подавайте письменные жалобы, заявления в адрес руководителя ОСП, старшего судебного пристава и прокуратуры. На все Ваши заявления – должны дать письменные ответы – если не будет ответа от ОСП и никаких действий они не сделают – то соответственно – подавайте письменное заявление – жалобу старшему судебному приставу и прокуратуру по месту нахождения ОСП – если и это не поможет – то подавайте Заявление в суд на бездействие судебных приставов – все Ваши заявления и ответы будут играть роль доказательной базы на Вашей стороне. С Уважением.

Суд окончен, и на руках имеется исполнительный лист на взыскание средств с неплательщика. Самым быстрым методом взыскания денег является запрос и предоставление исполнительного документа в банк, где открыт счет заемщика. Как узнать счета должника, счета организации, чтоб списать деньги и погасить задолженность?

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

Поиск счетов должника может не увенчаться успехом, если реквизиты были найдены на его сайте. Скорее всего организация предоставила счет, по которому не проводятся денежные операции. При получении исполнительного листа банковской организацией, в котором находится этот счет, ждать исполнение по документу можно очень долго.
Когда в кредитном договоре фиксируется расчетный счет лица, бравшего в долг деньги, но по ним нет оборотов. Процесс взыскания скорее всего будет затянут.
Физ. лицо не обязано давать информацию о своих счетах. Поэтому розыск счетов должника будет затруднительным.

Можно запросить платежную информацию об организации, связавшись с ее офисом. Этот способ гарантирует актуальность данных, но не избавляет от риска внезапной блокировки счета, о которой может не догадываться и сам контрагент.

Большинство серьезных компаний имеют сайты и часто размещают на них все реквизиты компании, в том числе и банковские. Как правило, они вынесены на отдельную страницу или находятся на странице “О компании”.

Этот вариант страдает теми же недостатками, что и первый, т. к. не все организации вовремя обновляют информацию на своих сайтах и не всегда вовремя узнают о блокировках.

На Главной странице сайта в разделе “Электронные сервисы” перейти по ссылке “Риски бизнеса: проверь себя и контрагента”.

Этот сервис содержит сведения о государственной регистрации организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств.

В открывшемся окне, выбрав нужную вкладку, ввести критерии поиска и капчу. Осуществить поиск можно тремя вариантами:

Нажимаем кнопку “Найти”.

За последнее время выросло число исков имущественного характера, требующих соблюдения долговых обязательств. Как получить взысканную денежную сумму? Достаточно обратиться в банк или к судебным приставам с исполнительным листом, доказывающим законность ваших требований. Но для этого вам нужно знать актуальный расчетный счет компании и банк, где он открыт. Как узнать банк должника юр. лица?

Существует ряд официальных источников, которые располагают необходимыми сведениями:

Договор оказания услуг и иные документы.

В Межрайонную Инспекцию ФНС России №32 по Свердловской области

620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Стачек, дом 17 «б»

Кредитор: Ч.

Где получить актуальные сведения о счетах должника

Орджоникидзевским районным судом города Екатеринбурга Свердловской области было принято заочное решение по гражданскому делу по исковому заявлению Ч. к Закрытому акционерному обществу «ЕК» о взыскании заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, выходного пособия, расходов на услуги связи, расходов на оплату услуг представителя и компенсации морального вреда.

Орджоникидзевским судом города Екатеринбурга на исполнение рассматриваемого решения был выдан исполнительный документ исполнительный лист.

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

остановка транспорта Гагарина

Трамвай: А, 8, 13, 15, 23

Автобус: 61, 25, 18, 14, 15

Троллейбус: 20, 6, 7, 19

Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

В процессе взыскания задолженности приставы могут обратиться в налоговую за информацией о счетах должника

Взыскатель может посетить любой территориальный орган, чтобы решить проблему. Это касается и отделения, которое ближе всего находится к постоянному месту проживания. Исполнительный лист обязательно предоставляется в этом случае оригиналом либо в виде копии, дополнительно заверенной нотариусом.

Часто бывает так, что изначально сведения относительно имущества должника отсутствуют. Тогда исполнитель, чью роль играет пристав, может запросить данные у проверяющих органов. Главное – опираться на общий размер задолженности.

Запрос направляется в налоговую по месту учета должника

В образце заявления в ИФНС о предоставлении сведений о счетах должника указываются:

Данные заявителя. Это касается ФИО, индекса с почтовым адресом, контактного телефона.
Описательная часть. Следует написать о том, когда и какой орган выдавал исполнительный лист. Отдельной строчкой идут реквизиты.
Мотивировочная часть. Ее содержит любой образец запроса в налоговую о предоставлении информации о счетах должника.
Часть с просьбой. Надо указать, что именно требуется сделать со стороны адресата.
Данные самого должника, включая ИНН и ФИО, юридический адрес, наименование, ОГРН.
Дата с личной подписью.

В запросе можно дополнительно сказать о том, в какой форме требуется отправить ответ.

Чтобы получить от налоговиков внятный ответ, необходимо тщательно продумать текст запроса

Паспорт вместе с подлинником исполнительного документа на руках сведут к минимуму вероятность отрицательного ответа. Главное, чтобы к моменту обращения к налоговикам не истек общий срок предъявляемых бумаг.

Согласно п. 3 ст. 69 ФЗ №229 от 02.10.2007 г. процедура принудительного исполнения судебного акта, направленная на удовлетворение имущественных, денежных требований, по первой очереди обращается на финансы. Взыскание происходит из средств, имеющихся в наличности, а также активов, переданных на хранение банку.

Судебные приставы ст. 12 ФЗ №118 от 21.07.1997 г. наделены полномочиями проводить оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению имущества, денежных средств, принадлежащих неплательщику. Исполнитель направляет официальный запрос на имя управления налоговой службы. Срок для предоставления ответа равняется одной неделе.

Статьи 66, 99, 129 федерального закона №127 от 26.10.2002 г. обеспечивают арбитражному управляющему доступ к личной, конфиденциальной информации о неплательщике во время течения процедуры признания лица несостоятельным. Управитель по собственной инициативе запрашивает информацию, необходимую для погашения долгов, ликвидации предприятия, банкротства физлица, включая данные о банковских операциях.

Пункт 8 ст.69 ФЗ №229 разрешает взыскателю напрямую обращаться к ИФНС для получения сведений о расчетных счетах заемщика, открытых кредитными учреждениями. Налоговая инспекция предоставляет ответ на заявление кредитора о счетах должника по исполнительному листу в стандартные сроки. На информационном бланке должны быть указаны контактный адрес банка, сведения о счете, остатке, движениях, валюте, ценностях на хранении.

Для правомерности подачи запроса в налоговую инспекцию взыскатель должен иметь положительное решение суда на возврат задолженности. Копия исполнительного листа, судебного приказа прикладывается к обращению. Дубликат заверяется судом. Для приставов обоснованием заявления станет исполнительное производство, для арбитражных управляющих судебное разбирательство по банкротству.

За предоставлением сведений о счетах конкретного неплательщика заявитель вправе обратиться в любой территориальный отдел ФНС. Такую позицию подтвердила налоговая письмом № ГД-4-14/7818. Вся информация о налогоплательщиках оцифрована, хранится в единой базе. Поэтому подготовить ответ для инспекторов любой области не составит особого труда. Сведения выдаются на безвозмездной основе, уплаты бюджетного сбора не потребуется.

Сведения о наличии, состоянии расчетных счетов неплательщика, открытых в кредитном учреждении, помогают кредитору спрогнозировать вероятность погашения исковых требований. По сумме остатка денежных средств, ценностей на хранении взыскатель определяется с местом предъявления исполнительного листа. Такие действия позволяют достичь максимальной эффективности в возврате задолженности с недобросовестного заемщика.

Информация о составлении запросов помогает скоординировать действия кредиторов. Главное – заранее точно узнать о том, куда и как следует направлять исполнительные листы. Тогда исполнение будет оперативным и полным, осуществится в надлежащем порядке.

Не будет лишним обратиться за помощью к профессиональным юристам, имеющим практический опыт в той или иной сфере. Хорошо, если за время дел представителям юридической компании удалось выступать как на одной, так и на второй стороне. Это значит, что методы воздействия изучены в полной мере, как и их эффективность для конкретных ситуаций.

Главное условие — наличие исполнительного документа на руках. Он выдается после того, как завершены судебные заседания по данному вопросу. Так же работники суда сами могут передать исполнительный лист приставам. К розыску имущества последние приступают самостоятельно, либо на основе отдельного заявления со стороны истца.

Постановление о начале поисков либо об отказе выдается истцам максимум через 3 дня после первого обращения. ФССП передает копии документа обеим заинтересованным сторонам.

Налоговый орган располагает актуальной информацией о счетах, т.к. при открытии/закрытии счета о произведенном действии в налоговую сообщает как банк, открывший/закрывший счет, так и сама организация

Приставы имеют право не только искать имущество вместе со счетами, но и накладывать на них дополнительные аресты. Запросы отправляются, чтобы получить в качестве ответа следующую информацию:

адреса банков и других кредитно-финансовых организаций, где у должника были открыты счета;
номера и объем средств, хранящихся на конкретных счетах;
данные о других ценностях, которые могут храниться подобным образом.

Данную информацию обязательно должно содержать любое заявление в налоговую о предоставлении сведений о счетах должника.

Существует множество нюансов, о которых обычные граждане узнают некоторое время спустя:

Работа приставов часто вызывает нарекания, особенно, в вопросах сроков. Это связано с тем, что многие документы идут от одного адресата к другому по обычной почте.
Набор средств для сбора информации у приставов так же ограничен. Зачастую все, что они делают – это составление запросов в соответствующие контролирующие органы. Из-за чего скорость взыскания опять же замедляется.

Кредитные организации гарантируют сохранение тайны обо всех операциях и счетах клиентов, согласно ст. 26 Федерального закона 395-1 от 02.12.1990 г. Положения этой статьи распространяются на любую информацию, в том числе и о наличии или отсутствии клиента в банке, поэтому узнать расчетный счет организации возможно только четырьмя законными способами:

посмотреть в договоре;
запросить у представителей компании;
посмотреть на сайте;
запросить в органах ФНС (при наличии судебного решения).

Рассмотрим подробнее каждый вариант и их слабые места.

Нажимаем кнопку “Найти”.

После обработки информации откроется окно с результатами поиска, содержащими основные сведения о компании.

Как получить сведения о счетах должника

Руководитель компании, его представитель или иные лица (арбитражный управляющий, судебный пристав-исполнитель) вправе обратиться в территориальное подразделение налоговой инспекции для получения данных о расчетных счетах предприятия.

Для этого оформляется соответствующий запрос, получив который, сотрудники ФНС подготовят нужную справку — как оформляется справка об открытых счетах.

Личное обращение в налоговый орган займет некоторое количество времени, для ускорения процесса запрос допускается подать в режиме «онлайн».

Для этого необходимо зайти на официальный сайт налоговой службы и пройти авторизацию через личный кабинет налогоплательщика. Если регистрационная запись еще не сделана, то следует пройти процедуру регистрации на сайте.

В Название налоговой инспекции
Адрес

от взыскателя
ФИО полностью или название организации
Почтовый адрес
Контактный телефон
Контактное лицо

Запрос о предоставлении конфиденциальной информации
(о банковских счетах должника)

название или ФИО должника, ИНН _____, ОГРН ______.

Приложение:

исполнительный лист ВС №_______ на ___л. для обозрения + копия
доверенность представителя (при необходимости)

С уважением,
взыскатель / должность руководителя организации

_________________________ Фамилия И.О.

Вопрос

Организация подала в суд. Как можно получить из налогового органа сведения об открытых счетах контрагента? Есть установленная форма для такого обращения?

Ответ

Эти сведения в силу положений п. 9 ст. 84, п. 1 ст. 102 НК РФ составляют налоговую тайну, которая в соответствии с п. 2 ст. 102 НК РФ не подлежит разглашению в том числе налоговыми органами, должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

С учетом положений п. 9 ст. 69 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ к числу сведений о должнике, которые может запросить у налогового органа взыскатель, относятся сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, а также сведения о номерах расчетных счетов.

Расчетный банковский счет, в отличие от депозитного, открывается для того, чтобы получить надежный и быстрый доступ к деньгам. Его текущее состояние показывает, сколько субъект может тратить. В деловых взаимоотношениях уже не принято демонстрировать наличные, слитки золота или драгоценные камни, чтобы подтвердить свою состоятельность. Их заменила справка из ИФНС об открытых расчетных счетах. Она используется и во многих других случаях для подтверждения различных аспектов ведения деятельности, материального положения человека или организации.

Наименование	Сроки	Цены

Срочное получение 1 — рабочий день 4500 руб. Не срочное 3-4 рабочих дня 3500 руб.