Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Возбуждение уголовного дела о мошенничестве». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
При обнаружении обмана мы рекомендуем срочно писать заявление в территориальное отделение полиции. Если мошенничество произошло в интернете, обратитесь в управление «К» МВД России, которое занимается киберпреступлениями.
Учтите, что увеличить шанс поимки афериста вы можете только быстрой реакцией на происходящее. Не медлите, сообщайте о мошенничестве в полицию как можно скорее!
Возбуждение уголовного дела: пособие для «чайников»
Если мошенничество произошло с помощью интернета, оно должно быть наказано. Степень наказания определяется размером ущерба от преступления, поэтому может повлечь для виновного лица штраф, арест, обязательные работы или лишение свободы. Отдел компьютерной информации или «отдел К» МВД занимается борьбой с интернет-мошенничеством. Если вы подаете заявление об интернет-мошенничестве в полицию, сотрудники сами направят ваше заявление в нужный отдел.
При выходе на злоумышленника будет возбуждено уголовное дело. Виновное лицо накажут штрафом, а пострадавшему выплатят компенсацию, размер которой установят в судебном порядке.
Сегодня удобно совершать покупки, не вставая с дивана. Но виртуальный шопинг имеет свои особенности: велик риск недобросовестной торговой деятельности. Способов обмана покупателей товаров в интернет-магазинах очень много:
- вид и качество доставленного товара могут иметь отличия от того, который представлен продавцом в интернете;
- бракованный товар;
- неисполнение доставки товара;
- цена товара выше, чем указано в каталоге;
- телефоны продавцов оказались вне зоны доступа.
Если товар не подошел по размеру или фасону, возврат или обмен покупки возможен в течение 7 дней. Если интернет-магазин внезапно закрылся, переехал на другой домен, телефон продавцов не отвечает, подобные действия могут быть квалифицированы как обман.
Чтобы наказать мошенника, его нужно найти. Если интернет-магазин не указывает свой ИНН, юридический адрес, его поиск будет затруднен. На квитанции могут быть указаны реквизиты организации, оформившей покупку: название, адрес и ИНН. По этим сведениям можно выяснить местоположение злоумышленника.
Доверчивых граждан часто ловят возле касс банков. Мошенник жалуется на то, что забыл дома карту или не смог ее оформить, отстал от поезда или иное, просит сделать перевод с вашего счета, а в награду предлагает ту же сумму наличными. Таким образом, вы можете помочь пострадавшему, а дома обнаружить, что купюры фальшивые.
В подобных ситуациях лучший выход – не общаться со «страждущими» лицами, злоупотребляющими доверием граждан. А если вас обманули, срочно звонить в полицию!
Чтобы защитить себя от мошенничества, необходимо внимательно относиться к просьбам чужих людей. Поддаваясь на уловки злоумышленников, доверчивые и добрые люди часто отдают деньги, ценности. Если незнакомые люди просятся в квартиру, предложите им предъявить документы, удостоверяющие их личности, попросите телефон руководства для уточнения их полномочий. Мошенники будут стремиться поскорее покинуть квартиру, если владелец активно выясняет их личности. Не отдавайте чужим людям свои ценные вещи и деньги даже на время.
Если вы попались на крючок мошенника, незамедлительно обращайтесь в территориальное отделение полиции с заявлением о преступлении любым удобным способом.
При быстром реагировании на происшествие у вас имеется шанс вернуть похищенное злоумышленником и наказать его по закону.
Наивен тот, кто думает, что при подаче заявления в МВД его там встретят с распростертыми объятиями и будут сочувствовать. И неважно, что с вами приключилось: кража кошелька, мошенничество или оскорбление. Система построена так, что сотрудники правоохранительных органов всеми силами стараются избежать лишних уголовных дел. Для них это дополнительная работа, за которую никто не доплатит.
Это только в сериалах полицейский сочувственно выслушивает жертву кражи, подает ей бумажный платок, чтобы вытереть слезы, и тут же бежит искать виновника по горячим следам. В реальности все происходит далеко не так радужно. Процесс довольно сложен.
Так что, если вы пришли с заявлением в МВД, будьте готовы к тому, что открывать дело станут неохотно. Вас будут отговаривать. Могут убедить, что вам все равно ничего не светит.
Случай не тянет на уголовное дело. Возбуждать его просто нет причин. Могут пообещать разобраться в самые короткие сроки, принять заявление и прислать отказ. Отсюда рождается недоверие к сотрудникам данного ведомства, а также отсутствие веры граждан в то, что можно добиться справедливости.
Куда обращаться по факту мошенничества?
Итак, для возбуждения уголовного дела должен быть повод. Им считается обращение в правоохранительные органы о совершенном преступлении. В первую очередь пострадавшему необходимо подать заявление в МВД и добиться, чтобы его приняли.
Если есть шанс, что раскрыть преступление будет возможно по горячим следам, то обратиться в правоохранительные органы нужно как можно скорее.
Однако если дело не требует срочного вмешательства, советуем хорошенько подготовиться к визиту в МВД. Заявление можно подготовить заранее. Подробно опишите в нем обстоятельства дела. Распечатайте в двух экземплярах. Соберите все возможные доказательства. Чем больше их будет — тем больше шансов на успех. Не оставляйте эту работу оперативникам! Лучше подготовить все самостоятельно.
Когда вы придете в полицию, вас направят к дежурному сотруднику. Он может вас перенаправить в нужный отдел либо примет показания лично. В любом случае, после беседы с полицейским у вас на руках должно быть подтверждение того, что заявление принято. Это может быть заверенная копия данного документа либо талон-уведомление о получении.
Вас могут попробовать уговорить оставить заявление и уйти. Делать этого не нужно! Требуйте на руки заверенную копию или уведомление о получении.
Если сотрудник начинает вас уговаривать прийти в другое время или обратиться в соседнее отделение, не поддавайтесь. По закону, любое сообщение граждан полицейские обязаны зафиксировать.
Когда подаете заявление, помните о наказании за ложный донос. Вас обязательно заставят расписаться в соответствующем протоколе. Заявление не может быть подано анонимно. В нем обязательно должны быть указаны данные пострадавшей стороны. Без этого заявление не примут.
Сообщить о преступлении может не только пострадавшая сторона. Виновник может сам обратиться в полицию. Это называется явкой с повинной.
Правонарушитель может рассказать о совершенном преступлении устно сотрудникам МВД. Тогда должен быть составлен и подписан протокол. Также виновник может принести заранее составленное письменное заявление.
Чтобы было возбуждено уголовное дело, нужны основания. Так называются признаки, которые указывают на то, что было совершено опасное деяние.
Обратите внимание, что для возбуждения дела не обязательно должны присутствовать все необходимые основания. Главное, чтобы был очевиден факт совершения преступления. Даже если преступник неизвестен.
Возбуждение уголовного дела без основания невозможно. Аналогично нельзя его возбудить, если нет повода. Только при наличии двух этих составляющих можно добиться положительного результата.
После того как ваше заявление зарегистрировали, его обязаны рассмотреть. Закон дает на это 3 дня. Иногда процесс требует дополнительного времени, если нужно собрать доказательства. Тогда срок принятия решения о возбуждении уголовного дела может быть продлен до 30 дней.
По окончании этого периода сотрудник МВД обязан будет принять решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе. Если полицейский отказался возбуждать его неправомерно, это можно обжаловать в вышестоящие органы.
Если сроки рассмотрения заявления необоснованно затянулись, это может стать основанием для жалобы на действия следователя. Сотрудник МВД может быть привлечен к уголовной ответственности.
Во время рассмотрения заявления берут показания с пострадавшего и виновника. Также могут быть опрошены свидетели. Следователь должен собрать доказательную базу.
Если преступление очевидно — например, произошло убийство — уголовное дело можно возбудить без отлагательств. Это может быть сделано во время приезда следственной бригады на место происшествия.
После открытия дела заявитель получает постановление. Его высылают по почте. Обвиняемому постановление вручают под роспись.
Закон устанавливает, что уголовное преследование предпринимателя инициируется только на основании заявления о совершении им мошеннических действиях. Правоохранительные органы имеют право процессуально реагировать на информацию о преступлении только при определенных условиях.
В отношении предпринимателя уголовное дело по части 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ не может быть возбуждено: на основании сообщений средств массовой информации; на основании обращений и жалоб граждан, интересы которых не затрагиваются предполагаемым преступлением; на основании обращений органов государственной власти и даже в том случае, если сам предприниматель оформит явку с повинной. Закон определяет, что уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждается только на основании соответствующего заявления потерпевшего. Отсутствие заявления о преступлении равносильно отсутствию уголовного дела. Возбуждение уголовного дела без заявления повлечет признание уголовного преследования предпринимателя незаконным. Существует и исключение из данного правила. Уголовное дело без заявления потерпевшей стороны возможно, когда от преступления пострадали интересы государственного предприятия, коммерческой организации с участием государства, либо если предметом мошенничества явилось государственное или муниципальное имущество.
На практике нередко встречается ошибочное суждение, что «если забрать поданное заявление, то уголовное дело прекратится само собой». Действующий закон определяет, что примирение с потерпевшим лицом, в том числе путем отзыва заявления о преступлении, не является основанием к прекращению уголовного дела (часть 3 статьи 20 УПК РФ).
Мошенничество в сфере предпринимательства, признается уголовно наказуемым, если оно повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. Размер причиненного ущерба исчисляется исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления.
Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Существует большое количество преступлений против собственности совершаемых в форме обмана. В настоящее время наиболее часто встречающиеся способы это фальсификация и предъявление документов для получения чужого имущества, каких-либо прав или льгот; совершение действий в результате которых лицо приобретает право на чужое имущество.
Выгоду или право на чужое имущество лицо может получить так же в результате злоупотребления доверием. Когда одно лицо водится в заблуждение другим лицом, злоупотребляя его доверием, получает его имущество.
Преступления против собственности и борьба с ними превратились в одну из самых актуальных проблем правоохранительных органов современности.
Как защищаться от обвинений в мошенничестве.
Наиболее часто встречающейся квалификацией преступлений по мошенничеству являются части 4 и 5 ст. 159 УК РФ.
Характерными чертами данных квалификаций является: совершение преступления организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч.4) и сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч.5).
Такие виды мошенничеств совершаются часто с государственным или муниципальным имуществом, в сфере предпринимательской деятельности в рамках хозяйственной деятельности юридических лиц. Расследование таких уголовных дел ведется следственными органами Следственного Комитета РФ (СК РФ).
Значительный ущерб — не менее десяти тысяч рублей.
Крупный размер — свыше двухсот пятьдесяти тысяч рублей.
Особо крупный размер — свыше одного миллиона рублей.
- Мошенничество в сфере кредитования.
- Мошенничество при получении денежных выплат.
- Мошенничество с использованием электронных средств платежа.
- Мошенничество в сфере страхования.
- Мошенничество в интернете, соцсетях.
- Брокерское мошенничество.
Наказание за совершение мошенничества следует достаточно суровое, в большинство случаев, связанное с реальным лишением свободы сроком до 10 лет и штрафом до 1 миллиона рублей. В зависимости от тяжести, степени вины и размера ущерба, наказание назначается судом исходя из принципов справедливости и соразмерности. Не стоит экономить на свободе ради качественной защиты.
Адвокаты по 159 УК коллегии адвокатов г. Москвы «Шериев и партнеры» оказывают высококвалифицированные услуги в области защиты прав по уголовным делам данной категории.
Адвокаты по 159 УК являются квалифицированными специалистами именно по делам о мошенничестве, поскольку имеют многолетний опыт работы по указанным уголовным делам и богатую судебную практику. Опыт общения со следственными органами, в том числе с СК РФ, делает наших адвокатов по 159 УК РФ специалистами именно в этой области, так как они часто сталкиваются с различными квалификациями мошенничества и знают как построить защиту по тому или иному уголовному делу.
Адвокаты по делам о мошенничестве КА «Шериев и партнеры» осуществляют защиту по уголовным делам по ч.4 ст. 159 УК РФ, расследуемым следственными органами Следственного Комитета РФ. Многие из уголовных дел по ст. 159 УК совершаются в сфере хозяйственной деятельности юридических лиц, поэтому имеются особенность в их расследовании, что требует особой тактики и опыта в защите.
Имея положительный и обширный практический опыт в защите по уголовным делам по 159 УК, адвокаты смогут защитить Ваши интересы по уголовным делам.
Как происходит возбуждение уголовного дела?
- Вступает в дело и изучает все доступные материалы уг. дела;
- Формирует позицию защиты или алиби;
- Посещает подозреваемого/обвиняемого по месту его нахождения;
- Готовит и направляет следователю необходимые ходатайства по делу;
- Принимает меры по сбору необходимых доказательств защиты;
- Заявляет доказательства на стадии предварительного следствия;
- Обжалует действия следователя в суд или прокуратуру;
- Участвует при формировании квалификации содеянного;
- При необходимости принимает меры для проведения бухгалтерской экспертизы;
- По итогам следствия изучает все материалы уг. дела и анализирует их;
- Оспаривает квалификацию в прокуратуру;
- Ведет защиту обвиняемого в суде;
- Обжалует судебный приговор в случае его необоснованности.
Гарантии качества работы наших адвокатов
Мошенничество является разновидностью уголовного экономического преступления, которое представляет собой завладение чужим имуществом в личных целях путем обмана или злоупотребления доверием. Потерпевший, ставший жертвой преступника, добровольно отдает ему деньги, вещи, недвижимость, другие материальные ценности. По прошествии какого-то времени он понимает, что злоумышленник действовал не в его интересах.
В УК РФ предусмотрено несколько форм мошенничества:
- простой состав;
- преступления в сфере кредитования;
- преступления при получении социальных пособий, пенсий и компенсаций;
- преступления в сфере применения электронных средств платежа;
- преступления в сфере страхования;
- преступления в сфере компьютерной информации.
В каждом составе определен минимальный размер средств, при утрате которых потерпевший вправе обратиться за возбуждением уголовного дела. Если вам отказали в принятии заявления или уголовное дело по вашему заявлению незаконно прекращено, рекомендуем обратиться за помощью к адвокату по делам о мошенничестве компании СКП. Мы проследим, чтобы правоохранительные органы отреагировали на ваше обращение и правильно квалифицировали деяние как мошенничество.
Дела о мошенничестве находятся в компетенции дознавателей и следователей системы МВД. Обычно дознание проводится при совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ. По остальным составам расследованием занимаются следователи следственных отделов. Как правило, срок предварительного расследования занимает от 2 до 6 месяцев.
Дознаватель и следователь должны установить наличие следующих обстоятельств:
- событие преступления;
- обстоятельства совершения мошеннических действий;
- виновность подозреваемого лица;
- характер и размер причиненного ущерба.
При проведении следственных мероприятий должны соблюдаться требования уголовно-процессуального законодательства. При затягивании следствия и бездействии ответственных должностных лиц потерпевшему желательно обратиться за помощью к адвокату компании СКП. Наши специалисты ознакомятся с материалами дела и при наличии нарушений обязательных процедур подадут жалобу на действия или бездействия дознавателя и следователя.
В ходе расследования мошенничества дознаватели и следователи обязаны собирать материалы, подтверждающие наличие события преступления и виновность подозреваемого.
Как правило, в качестве доказательств оцениваются:
- показания подозреваемого;
- объяснения потерпевшего;
- свидетельские показания;
- экспертное заключение;
- протоколы следственных действий;
- вещественные доказательства.
Важно добиться составления обвинительного заключения и направления материалов на рассмотрение суда. В этом вам помогут адвокаты компании СКП, которые обладают необходимым опытом и знаниями в сфере расследования и доказывания преступлений, связанных с мошенничеством. Мы подберем оптимальную стратегию защиты потерпевшего с целью назначения справедливого наказания для преступника и возмещения понесенного ущерба.
- Защита бизнеса при проверках
- Юридическое сопровождение бизнеса
- Споры в арбитражном суде
- Адвокат по уголовным делам
- Регистрация НКО
« Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Факт виновности установит только суд.
До этого момента человек считается невиновным и располагает всеми средствами защиты, которые предоставляет государство:
- Не давать никаких показаний. Это право закрепляет статья 51 Конституции Российской Федерации.
- Обратиться за помощью к независимому адвокату.
- Собирать собственные доказательства для защиты и предъявлять их следователю либо судье во время судебного разбирательства дела.
Перечисленные действия не могут быть запрещены никем из должностных лиц.
Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела. Это сложное преступление, доказать факт совершения которого крайне трудно. Поэтому сыщикам, скорее всего, понадобится гораздо больше времени.
Срок следствия бывает:
- минимальный – два месяца;
- максимальный – один год со дня возбуждения.
Дальнейшее продление возможно только при исключительных обстоятельствах. Каждый раз, изменяя срок, следователь непременно уведомит об этом потерпевшую сторону.
Не стоит негодовать, если пострадавший и свидетели будут неоднократно приглашаться для допросов – это необходимо для уточнения данных, выявления новых подробностей.По окончании процесса потерпевшему предлагают ознакомиться со всеми, вошедшими в дело, материалами.
Сотрудник следственного органа может прекратить расследование и не направлять дело для разбирательства в суде. Об этом направляется письменное уведомление сторонам. У них есть право выразить несогласие и подать жалобу вышестоящему следственному органу, прокурору.
Разновидности обмана сопряжены с умышленным предоставлением подложных сведений, фактов с целью получения денег. Кредитование с последующей неуплатой долга приобрело катастрофические размеры. Появилось расхожее выражение «невозвратный кредит»: гражданин подделывает данные, чтобы взять в долг сумму денег, не собираясь возвращать её кредитору.Страховка оформляется с умыслом как можно скорее получить по ней выплату либо злонамеренно подделывается размер ущерба от страхового случая.
Широкое распространение получило «обналичивание» материнского капитала – манипуляции, при которых деньги получаются на руки, но не используются по целевому назначению.
Следствию часто предстоит раскрыть:
- Использование подставных лиц.
- Сговор исполнителя с организатором (откат).
Предупредительные мероприятия: пристальное внимание к личности заявителя, тщательная проверка добросовестности клиента.
Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов: где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал; что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго; был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве; как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы; в чем выразился материальный ущерб потерпевшему; приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику; кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.
Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.
Допрос свидетелей имеет целью выяснить: обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении; данные о каждом из членов преступной группы; сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке; данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему; другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.
По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.
При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи, оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.
В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.
Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.
Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.
В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.
Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.
Существенное значение для дела имеют результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого. При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.
В случае, если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество; какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился; каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось и какие меры предпринимались для его сокрытия; кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла; какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы; какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.
При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.
На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.
Рассмотрим подробнее следственные и некоторые иные действия следователя на последующем этапе расследования.
Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа мошенничества и подлежащих выяснению обстоятельств.
Для изобличения мошенников проводятся дактилоскопические экспертизы в отношении оставленных ими при совершении преступления следов рук, трасологические экспертизы – при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол»; физико-химические (геммологические) экспертизы – в случаях продажи поддельных драгоценностей. При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.
На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.
Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, банковской и финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факс-модемы, телетайпы, принтеры.
В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу управления, бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получает распространение использование ЭВМ для сбора, систематизации и оперирования различной информацией, в том числе – в случаях, связанных с мошенническими действиями, производимыми от имени юридических лиц. Таким образом, интерес для следствия представляют введенные в компьютер данные о проводившихся финансовых операциях, фактическом наличии собранных денежных средств, составе акционеров или вкладчиков и др. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-криминалистической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему.
Дополнительные допросы обвиняемых производятся в целях уточнения и детализации показаний, данных на первоначальном этапе расследования, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодов мошенничества, для получения объяснений по впервые предъявленным документам, а также заключениям проведенных по делу судебных экспертиз. Кроме того, обстоятельный допрос мошенников по всем эпизодам и обстоятельствам совершенного преступления проводится после предъявления обвинения в окончательной редакции.
Выявленные противоречия в показаниях обвиняемых об их участии в совершении мошенничества устраняются путем очной ставки, а также осуществления других следственных действий.
В процессе следственного эксперимента проверяются возможности обвиняемых совершать действия, входящие в структуру механизма мошенничества, а также иные операции. К ним относятся: изготовление поддельных документов и вспомогательных технических средств; манипуляции по завладению имуществом потерпевшего; возможность наблюдать те или иные действия и т.д.
Действующий Уголовный кодекс содержит сразу несколько статей, по которым могут быть наказаны мошенники. Общие санкции содержит в себе статья 159 УПК РФ.
В ней перечислены разные виды санкций, начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы. То или иное наказание может зависеть от суммы ущерба, количества участников преступной схемы, а также от статуса мошенника.
Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество зависит и от объекта преступных посягательств.
Так, в отдельные статьи УК РФ выделены мошенничество с кредитами, в сфере страхования или предпринимательства. Не забыты и люди, отбирающие у граждан деньги с помощью современных компьютерных технологий.
В соответствии с уголовным законодательством, дела за мошеннические действия возбуждают при сумме ущерба свыше 2500 рублей. Остановимся подробнее на деталях.
Мошенничество как вид противоправных действий преследуется административной и уголовной плоскости. Все зависит от суммы материального ущерба, нанесенного пострадавшей стороне.
При условии, что убытки не превышают 2500 рублей, наказание возлагается по части 1 или 2 статьи 7.27 КоАП РФ. Здесь виновника ожидают штраф в пятикратном размере от похищенного, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.
Мошеннический счет: часть 3. Возбуждение уголовного дела. Проблемы. Выводы
Основной нормой, устанавливающей ответственность за преступления, является ст. 159 УК РФ. Есть еще статьи 159.1-159.6, которые распространяются на отдельные виды материальных ценностей.
Существует два основных фактора, влияющих на квалификацию деяния. Основной – размер нанесенного вреда. Он определяется исходя из стоимости собственности, которой неправомерно завладели злоумышленники. С деньгами, которые выплатили или были переведены на фиктивные реквизиты все более или менее понятно.
Однако в некоторых случаях на стадии следствия назначается экспертиза для установления объективных данных. Например, это касается существующей стоимости действующего бизнеса или доставшихся преступным путем недвижимости, акций, прочих корпоративных прав.
Кроме того, имеют значение количество лиц, причастных к преступлению, их статус. Так, отдельная привязка существует к служебному положению. Но все же стоит вернуться к размеру ущерба.
Данная категория вреда применима исключительно к гражданам. В соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ нижний порог составляет 5 000 рублей. В то же время во внимание принимается и материальное положение пострадавшей стороны.
Эта категория носит оценочный характер. В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела учитывается уровень заработка потерпевшего, ценность для него вещей, доставшихся злоумышленникам.
А также имеет смысл привести ссылку на п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002 г. В этой норме указано, что при определении ущерба, учитывается наличие у пострадавшей стороны иждивенцев и совокупный размер дохода его семьи.
В этом статусе рассматривается ущерб, превышающий 250 000 рублей. Он распространяется не только на ст. 159, но и на нормы УК РФ по отдельным видам мошенничества.
Особняком стоят злоупотребления в сфере кредитования и получения страховых выплат. Здесь крупным размером будет сумма от 1 500 000 рублей.
Для квалификации не важен объект преступных посягательств. Ведь за основу берется стоимость имущества, доставшегося злоумышленникам.
В соответствии со ст. 158 УК РФ для целей применения ст. 159 мошенничество считается совершенным в особо крупном размере в том случае, если сумма урона превысила один миллион рублей.
При этом не имеет значения субъект преступления. Это могут быть как один человек, так и группа лиц.
По другим разновидностям преступления минимальный порог может отличаться. Так, в Уголовном кодексе есть ст.ст. 159.1, 159.5 устанавливающие ответственность за махинации в сфере кредитования и страхования. Тут особо крупный размер начинается с 6 000 000 рублей.
Проще говоря, это заключение договора между фирмами, индивидуальными предпринимателями с изначальным намерением не выполнять его условия. Типичная ситуация – подписывается соглашение на поставку товара, под которую берется предоплата. Затем получивший деньги продавец благополучно исчезает. При расследовании такого типа преступлений на первый план выходит доказывание наличия умысла у виновной стороны.
Последующая ответственность зависит от размера нанесенного вреда, значительной считается сумма от 10 000 рублей.
Есть еще крупный и особо крупный ущерб. Для квалификации преступления по соответствующей части ст. 159 УК в качестве ориентира берутся суммы, соответственно, от 3 и 12 миллионов рублей.
Нарвался на мошенника, а полиция ничего не делает
Мошенничество, согласно действующему УК РФ представляет собой хищение чужого имущества либо же приобретение права на чужое имущество, которое совершается под влиянием обмана или злоупотребления доверием. доля подобных преступлений в судебной практике достаточно высока – до 30 процентов от числа всех совершаемых хищений чужого имущества. В последнее время доля подобных преступлений только растет – разрабатываются новые «уловки», преступные схемы и финансовые пирамиды, направленные на обман потерпевших. Наиболее популярные виды мошеннических действий отдельно выделены законодателем и обозначены как примечания к статье 159.
Приведем простой пример обычных мошеннических действий, направленных на противоправное изъятие денежных средств. Так, Ш. подошел к ранее незнакомому Н. и предложил приобрести мобильный телефон по заниженной цене. При пояснил, что часть денег необходимо оплатить сейчас, а другу часть – уже после передачи телефона в руки. Поверив словам Ш., потерпевший передал последнему деньги в счет оплаты за телефон. Ш., пообещав позвонить Н. в ближайшее время и сказать о времени и месте встречи с ним для продажи телефона, с места преступления скрылся.
Мошенничество с мобильными телефонами – очень распространенное преступление, когда виновное лицо просит телефон, чтобы совершить звонок и уходит за угол (дом) и пропадает с похищенным.
Особую сложность в расследовании подобных дел представляют мошеннические действия, совершенные группой лиц либо организованной группой. Подобные преступные группы образуются именно для совершения таких преступлений, тщательно распределяются роли каждого их соучастников, продумывается каждое из совершенных преступлений. Данная категория преступлений расследуется дознавателями полиции (часть первая статьи) и следователями полиции (части со второй по четвертую). Следственный комитет проводит расследование в случае совершения мошеннических действий должностными лицами.
При возникновении вопросов, воспользуйтесь БЕСПЛАТНОЙ консультацией адвоката по уголовным делам.
Часть вторая предусматривает наказание за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба потерпевшему. Часть вторая мошенничества относится уже к преступлениям средней тяжести, подразумевая более строгое наказание. Доля подобных преступлений в судебной практике по всем мошенническим действиям – порядка 30 процентов.
Мошенничество признается совершенным группой лиц по предварительному сговору в том случае, когда будет установлено, что в совершении преступления принимали участие не менее двух лиц, которые заранее договорились о его совершении. Доля подобных преступлений также достаточно велика. Здесь стоит помнить, что в большинстве случаев групповые мошеннические действия причиняют потерпевшим значительный либо особо крупный ущерб. А эти действия уже подпадают под части третью и четвертую статьи.
Значительный ущерб, согласно примечанию к статье 158 УК РФ – не менее 2500 рублей. В то же время, минимальный ущерб по части первой — 1000 рублей. Однако, следует учитывать, что вменение данного признака возможно только при оценке имущественного положения потерпевшего. Указанная сумма является минимальной. К примеру, если у бизнесмена с доходом не менее 100-150 тысяч рублей в месяц был похищен мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей для него, скорее всего, указанный ущерб не будет являться значительным. в то же время, при совершении мошеннических действий в отношении безработного лица, к тому же если у последнего еще находится кто-либо на иждивении, указанная сумма будет являться значительным ущербом. Данное понятие традиционно относится к оценочным с учетом имущественного положения потерпевшего, наличия в собственности недвижимости, автомобиля и тд. Немаловажное значение имеет и нахождение у него на иждивении престарелых родителей, детей.
Примеры из судебной практики
Пример. П. путем мошеннических действий совершил хищение денежных средств, принадлежащих престарелой К. в сумме 4000 рублей. Как было установлено в ходе следствия, у потерпевшей К. единственным источником дохода является пенсия, которая составляет 12000 рублей. При этом она несет бремя расходов по коммунальным платежам, никакой помощи со стороны детей у нее нет. В связи с этим, судом действия П. были верно квалифицированы как мошенничество с причинением значительного ущерба.
Другой пример. Ш. с целью хищения имущества пришел к своему знакомому Н. и предложил заключить договор на покупку бытовой техники, при этом зная, что никакой техники у него нет. Ш. подписал договор и отдал последнему сумму – 40 тысяч рублей. После этого, Н. скрылся и больше не отвечал на звонки. В ходе судебного заседания было установлено, что у потерпевшего имеется в собственности квартира, загородный дом, два автомобиля, никого на иждивении нет. Кроме того, официальная заработная плата составляет около 120 тысяч рублей в месяц. С учетом указанных обстоятельств, судом обоснованно был исключен признак мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину.
Пример группового мошенничества. И. заранее договорился с Т. о совершении ряда мошеннических действий – заключении договоров с лицами пенсионного возраста о перенаправлении денежных средств, имеющихся в наличии, в специальный фонд помощи пенсионерам под выгодную процентную ставку. При этом ходили по квартирам и представлялись сотрудниками фонда. Доверчивые пенсионеры охотно поверили мошенникам и передавали все имеющиеся у них денежные средства. Общий ущерб от действий И. и Т. составил около 200 тысяч рублей. Оба были осуждены по ч.2 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде реального лишения свободы.
Практика применения ст.159 УК РФ в 2021 году в отношении предпринимателей
Часть четвертая мошенничества предусматривает его совершение организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Особо крупный размер – свыше одного миллиона рублей. Как правило, ущерб от подобного рода преступления значительно превышает эту сумму.
Интересный пример можно привести из практики.
П. и Р. создали преступную группу, целью которой было совершение мошеннических действий, связанных с размещением в интернете объявлений о якобы имеющихся у них мобильных телефонах Айфон 6 с большой скидкой. При этом деньги переводились путем перечисления на интернет-кошелек, принадлежащий третьему лицу – Р. Обманув таким образом более 10000 покупателей, преступная группа незаконно заработала более 15 млн рублей. Расследование уголовного дела шло более года. В результате всех виновных суд приговорил к длительным срокам лишения свободы. Несмотря на то, что органами следствия всем обвиняемым вменялся квалифицирующий признак «организованная группа», судом он был исключен за недостаточностью доказательств.
Признаки организованной группы были подробно рассмотрены в статье про кражу.
В последнее время участились случаи изъятия у гражданина жилья в связи с совершением мошеннических действий.
Примером может приговор одного из районных судов Москвы в отношении Л. Так, Л. с целью совершения мошеннических действий в отношении ранее незнакомой П. пришел к домой последней и предложил свои услуги по сдаче в аренду принадлежащей ей на праве собственности квартиры, при этом пообещав достаточно большую сумму аренды в месяц, так как квартира будет сдаваться посуточно. Согласившись, П. подписала договор, как она посчитала, аренды. Однако, как потом выяснилось, потерпевшая подписала договор дарения квартиры на виновное лицо. В результате Л. стал собственником указанной квартиры. Спустя достаточно продолжительное время удалось возбудить уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Сделка была признана ничтожной, так как была совершена под влиянием обмана, а сам Л. был приговорен к 6 годам лишения свободы. Своей вины он не признал.
В практической деятельности правоохранительных органов нередко встречаются такие ситуации, когда признаки отдельных преступлений имеют некоторое сходство с мошенничеством, что создает определенные трудности для правоприменителя в процессе квалификации анализируемых деяний. Данное обстоятельство обуславливает необходимость в проведении разграничения между мошенничеством и другими сходными составами преступлений.
В уголовно-правовой литературе все хищения принято подразделять на формы и виды.
Под формами хищений понимаются предусмотренные уголовным законодательством способы их совершения, отличающиеся друг от друга по механизму завладения имуществом.
В науке уголовного права в зависимости от способа выделяется шесть форм совершения хищения:
1) кража (ст. 158 УК РФ);
2) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
3-4) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
5) грабеж (ст. 161 УК РФ);
6) разбой (ст. 162 УК РФ). Полагаю, что к формам хищений следует отнести и вымогательство, которое по своим юридическим признакам, способу совершения, а также моменту окончания преступления схоже с разбоем.
От других составов хищения чужого имущества мошенничество отличается специфическими способами его совершения — путем обмана или злоупотребления доверием, поскольку именно в результате обмана или вследствие того, что мошенник умышленно злоупотребляет оказанным ему доверием, собственник либо иной владелец добровольно и по собственной инициативе выводит имущество из своего владения либо передает право на данное имущество и, таким образом, предоставляет виновному правомочия владения, пользования, распоряжения, а также управления похищенным.
Изучение следственной практики показывает, что одним из важней факторов, обеспечивающих успешное расследование уголовных дел о мошенничестве, является их своевременное возбуждение. Однако из-за неполно проведенной доследственной проверки, сложностей в отграничении факта мошенничества от гражданско-правовых нарушений следователи не всегда в состоянии оценить наличие или отсутствие признаков преступления. Это нередко приводит к возбуждению уголовных дел уже после того, как мошенник скрылся с полученной выгодой и мошенничество стало очевидным.
Отправной момент для возбуждения уголовного дела по мошенничеству — это получение или обнаружение органом дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершенном преступлении. При этом достаточно установить факты, содержащие признаки этого состава преступления: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.
Как известно мошенничество совершается двумя путями – обманом и злоупотреблением доверием, и чтобы правильно воспринимать данные способы и не путать их с гражданскими правоотношениями, автор данной статьи попытается дать им краткую характеристику.
В мошенничестве обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям.
Что касается злоупотребления доверием, то при мошенничестве оно заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Во многих случаях лица, обвиняемые в мошенничестве прибегают к помощи защитника уже на стадии предварительного расследования, ошибочно полагая, что до момента возбуждения уголовного дела участие квалифицированного адвоката либо не предусмотрено законом либо нецелесообразно.
Автор настоящей статьи хочет особо подчеркнуть тот факт, что разъяснение возможности участия защитника на стадии доследственной проверки не входит в сферы интересов органов предварительного следствия или оперативных работников и объективно не выгодно последним, поскольку коренным образом может повлиять на исход дела.
Тем не менее, если случилось то, что случилось и предварительное расследование началось, то нужно помнить, что допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого (в зависимости от собранных доказательств) не всегда начинается с самого начала производства следственных действий по делу. Во многих случаях органам расследования необходимо предварительно собрать доказательства и подготовиться перед тем, как изменить статус подвергаемому уголовному преследованию лицу.
Этот момент носит тактический характер и квалифицированные адвокаты всегда имеют его ввиду при осуществлении защиты. Нужно подчеркнуть, что если доследственная проверка была проведена качественно и должным образом, то статус виновного лица, может поменяться и при возбуждении уголовного дела, если соответствующее постановление будет вынесено в отношении конкретного лица.
При осуществлении защиты в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ всегда нужно знать, что основной проблемой для органов расследования по делам данной категории является доказывание умысла виновного лица (субъективной стороны состава преступления) без которого уголовное дело просто не дойдет до суда.
И здесь, квалифицированный адвокат должен грамотно выстроить линию защиты, чтобы привлекаемое к уголовной ответственности лицо в своих показаниях могло четко и последовательно обосновать при наличии тех или иных доказанных фактов (если таковые имеются) полное отсутствие умысла и состава преступления в своих действиях.
В настоящей статье, посвященной мошенничеству, автор не затрагивает и не описывает выработанные многолетним опытом способы избежания уголовной ответственности и сведения к минимуму последствий от уголовного преследования по данному виду преступлений, а лишь дает общую информацию, которую необходимо знать в случаях если обвиняют в мошенничестве.
И этому обстоятельству есть две существенные причины – во-первых, читатель объективно не сможет реализовать опыт автора в силу отсутствия соответствующих познаний, а во-вторых, защитник, ни при каких условиях, не должен способствовать правоохранительным органам в улучшении методологии и качества расследования уголовных дел.
Сама статья 159 УК РФ — сейчас наиболее распространенная среди так называемых «универсальных» статей, по которым следственные органы стараются привлечь неугодного им субъекта. Какие задачи ставит перед собой адвокат взявшийся защищать клиента по такому делу?
- Определить — есть ли состав преступления в действиях клиента, было ли там мошенничество, либо иной состав.
- Какими доказательствами подтверждается виновность действий клиента? Есть ли эти доказательства у следствия?
- Какие нарушения допущены следователем, верна ли квалификация действий клиента в рамках статьи о мошенничестве?
- Какие доказательства невиновности клиента можно представить следствию?
После этого задача адвоката — активно приступить к защите клиента, которого обвиняют в мошеннических действиях. Такие дела длятся в среднем по 6-8 месяцев, неоднократно продлеваются сроки следствия, возможно применяется арест при мошенничестве.
Наиболее активная работа по составам статьи 159 происходит в первые 2 месяца защиты по делу. Далее адвокат уже «пожинает плоды» своих действий – приходят ответы на жалобы, ходатайства, экспертизы.
Зачастую в мошенничестве первично обвиняет банк своего кредитора, который или допустил просрочку по кредиту, или предоставил ложные сведения о себе, своей кредитной истории, платежеспособности.
Иногда бывает, что банк распространяет свои обвинения на организацию, взявшую кредит и допустившую просрочку. Что делать в этой ситуации?
- Нужно понимать, что банк, если не подал заявление в правоохранительные органы – он не является обвинителем, и не является потерпевшим лицом. Поэтому – нужно вступить в переговоры с банком, и настаивать на заключении дополнительного соглашения о продлении срока кредита или реструктуризации долга. Банку не выгодно своего должника отправлять за решетку.
- В случае, если возбуждается уголовное дело, не стоит давать показания о том, что вы не планировали отдавать кредит, в таком случае вы добровольно берете на себя вину в совершении кредитного мошенничества.
То же и со страховыми компаниями – УК РФ был дополнен статьей 159.5 – мошенничество в сфере страхования. Это обусловлено тем, что страхователи часто заявляют о подложных страховых случаях, желая получить выплату.
Следует помнить, что по каждому такому случаю страховая компания проводит проверку, и действительно вправе заявить в полицию о страховом мошенничестве. Если в отношении вас такая проверка проводится и есть все основания полагать, что уголовное дело возбудят – не стоит сразу давать показания о том, что в ваших действиях был умысел на совершение страхового мошенничества.
Обязательно нужно изучить все представленные в страховую компанию документы, и если с реальной ситуацией есть расхождения – лучше говорить, например о том, что было неверно заполнено заявление о наступлении страхового случая, либо неправильно составлен акт и написаны ваши объяснения.
Большинство обвинений страховых компаний в мошенничестве можно снять, грамотно составив объяснения и сопутствующие документы.
Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам, предварительная консультация и оценка перспективы вашего дела по телефону будут честными и бесплатными!